Донская банда обналичила 1 млрд руб. через 200 фирм-однодневок

В задержании участвовали сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области, регионального УФСБ, Росгвардии и областной прокуратуры. Соответствующую информацию распространила пресс-служба МВД России. Как пишет источник, злоумышленники занимались незаконным обналичиванием. С этой целью они пользовались поддельными распоряжениями по переводу денег на счета фирм-однодневок. 200 подставных организаций были зарегистрированы в Москве, Московской, Ростовской, Ленинградской областях и на Северном Кавказе. По имеющимся данным, задержанные вывели в теневой оборот около 1 млрд руб.

По местам жительства фигурантов, а также номинальных руководителей и учредителей подконтрольных им организаций проведены обыски. В результате изъяты предметы, подтверждающие противоправную деятельность. В их числе: 250 банковских карт, оформленных на подставных лиц; 200 печатей фиктивных организаций; 180 устройств удаленного доступа к системе «Банк-клиент»; 17 компьютеров; электронные носители информации; документы по бухгалтерскому учету.Пятеро участников группы заключены под стражу, двое находятся под подпиской о невыезде.