Вадима Варшавского обвиняют в крупном налоговом преступлении

Информация о передаче дела Вадима Варшавского в суд размещена на региональном сайте Следкома. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ ( уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2014 по 2015 год гендиректор РЭМЗа включил заведомо ложные сведения в налоговую декларацию, уклонившись от уплаты налога на прибыль организации на общую сумму более 497 миллионов рублей. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Этой весной на РЭМЗе открыто конкурсное производство — завершающая стадия процедуры банкротства.

РЭМЗ был построен контролируемой Вадимом Варшавским ГК «ЭСТАР» в 2011 году в партнерстве с «Мечелом». В 2012 году «Мечел» планировал получить контроль над РЭМЗом в зачет долгов «ЭСТАРа». Однако этого не произошло. В сложной финансовой ситуации оказался сам «Мечел». Затем между главой «Мечела» Игорем Зюзиным и Вадимом Варшавским возник конфликт, который сопровождался судебными исками и даже уголовным делом в отношении неустановленных лиц из числа руководителей группы компаний «Мечел». В прошлом году Вадим Варшавский был задержан в Москве по подозрению в хищении кредита в 2,5 млрд руб. у банка «Петрокоммерц». Под контролем Вадима Варшавского на Дону работают компания «Русская свинина». Он же строил завод «ДонБиоТех» по производству лизина, но завершить его не успел: компания банкротится. В прошлом году была отозвана лицензия у контролируемого бизнесменом Русского национального банка, при этом регулятор обратился в правоохранительные органы. С 2005 по 2011 гг. г-н Варшавский дважды избирался депутатом Госдумы от Ростовской области. На Дону прославился тем, что в 2007 году организовал на главной площади Ростова бесплатный концерт Элтона Джона.

Связаться с Варшавским не удалось. Его мобильный телефон заблокирован.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Конфликты

Госбанк решил пустить РЭМЗ с молотка

Банк плохих долгов «Траст» решил запустить на Ростовском электрометаллургическом заводе (РЭМЗ) процедуру конкурсного производства, которая предполагает продажу имущества завода. Предложение арбитражного управляющего заключить мировое соглашение было отклонено.

Банки

Вадим Варшавский потерял Русский национальный банк

Банк России сообщил об отзыве лицензии у Русского национального банка (РНБ). Реальным собственником банка является известный предприниматель Вадим Варшавский, владелец нескольких крупных донских предприятий.

Конфликты

Варшавский и Горин провели жесткие переговоры

В сети появился ролик, на котором в вип-зале кондитерской «Панчо» снят конфликт президента группы компаний Don plaza Игоря Горина и совладельца «РЭМЗа» Вадима Варшавского в присутствии заместителя губернатора Юрия Молодченко.

Конфликты

Варшавский — Зюзин — 1:0

Суд удовлетворил иск компаний, которые подконтрольны главе ГК «ЭСТАР» Вадиму Варшавскому, к структурам бывшего его партнера Игоря Зюзина, главы компании «Мечел». Проигравшая сторона намерена подавать апелляцию.